Налоговики совместно с ГУ ГФС в Днепропетровской области выявили факты получения физическим лицом – предпринимателем на собственные счета и платежные карты денежных средств на сумму свыше 25 млн гривен.

Установлено, что предприниматель открыл банковские карточные счета, на которые зачислялись денежные средства, возможно, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В дальнейшем средства обналичивались через банкоматы и кассовые отделения банковских учреждений.

В отчетности о предпринимательской деятельности указанные операции не отражались, что привело к неуплате налогов и сборов в сумме более 9 млн гривен.

По материалам аналитического исследования, собранного управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области, в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.