По версии следствия, в течение 2021 года на территории Днепропетровской и Харьковской областей группа людей наладила схему по поставкам товаров народного потребления на неподконтрольные Украине территории. При поставке товаров в таможенные документы вносились недостоверные данные о якобы экспорте их в Республики Азербайджан и Грузия транзитом через территорию Российской Федерации, хотя фактически эти товары поставлялись на территорию так называемой «ДНР».

Преступников вывели на чистую воду следователи СО УСБУ в области, ГУ ГФС в области при оперативном сопровождению ГУ КЗЭ СБУ в области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры. Им инкриминируют ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической деятельности).

Во время проведения обысков правоохранители изъяли около тонны лекарственных средств ориентировочной стоимостью 1,9 миллионов гривен, 18 тонн косметических изделий стоимостью около 800 тысяч гривен, товарно-сопроводительные документы и тому подобное, а также транспортное средство во время очередной попытки поставки товаров. 

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.