Налоговики Днепропетровщины установили факты безосновательного применения заниженной ставки налога на доходы физических лиц.

Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области, налогоплательщик – физическое лицо задекларировал доход в сумме более 600 млн грн в виде дивидендов по акциям, начисленных нерезидентом (Кипр), акционером которого он не выступает. 

Таким образом, в результате безосновательного применения заниженной ставки налога на доходы физических лиц налогоплательщик не уплатил налоги в сумме свыше 54 млн грн, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

По указанному факту открыли уголовное производство по ст. 212 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.