По версии следствия, с мая 2018 по август 2019 года трое участников организованной преступной группы, осуществляя несанкционированный доступ к учетным записям личных кабинетов 35 клиентов, тайно похитили денежные средства банковских учреждений и граждан на общую сумму более 1,2 млн грн.

Во время проведения обысков по месту проживания подозреваемых правоохранители изъяли 70 банковских платежных карт, более 400 сим-карт мобильных операторов, черновые записи паролей доступа к личным кабинетам потенциальных потерпевших в банковских учреждениях (личная информация более 100 граждан).

В настоящее время прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении всех троих участников ОПГ по признакам преступлений, предусмотренных ч.2,3,5 ст.185, ч.2 ст.209, ч.3 ст.28, ч.1 ст.361, ч.3 ст.28, ч.2 ст.361 УК Украины (кража, совершенная организованной группой в крупных размерах, легализация (отмывание) доходов и несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Санкциями указанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.