Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области разоблачили преступную схему, к которой причастны сотрудники фискальной службы и чиновники водочного завода Харьковской области.

Оперативники УЗЭ установили, что для нужд предприятия приобретается определенное количество марок акцизного налога Украины. «Алкогольный» бизнес достаточно прибыльный. Однако, для получения еще большей прибыли должностные лица завода внедрили противоправную схему обогащения, используя коррумпированные связи в фискальной службе.

Так, на заводе изготовлялась ликеро-водочная продукция, которая никоим образом не учитывалась. В дальнейшем бутылки маркировались марками акцизного налога Украины, которые были якобы уничтожены, как неиспользованные. Согласно нормам действующего законодательства, соответствующие акты об уничтожении составляются работниками фискальной службы. Чтобы замаскировать факт использования несоответствующей марки акцизного налога, сверху наклеивали дополнительную этикетку с различными обозначениями.

Готовая к реализации продукция распространялась на территории Днепропетровской области.

Следственным отделом Амур-Нижнеднепровского отдела полиции Днепровского ГУНП Украины в Днепропетровской области было открыто уголовное производство по ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники УЗЭ и следователи полиции, совместно с работниками прокуратуры Днепропетровской области, провели 13 санкционированных обысков на территории двух областей.

Правоохранители изъяли свыше 590 тысяч бутылок, общая стоимость которых достигает почти 30 миллионов гривен. Также полицейские изъяли свыше одного миллиона гривен.