Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области прекратили деятельность фиктивного предприятия.

В период 2017-2019 годов группа лиц, без цели ведения хозяйственной деятельности, зарегистрировала на подставное лицо СПД, на расчетных счетах которого отслеживалось систематическое поступление входящего налогового кредита, однако операции по реализации налоговых деклараций по НДС отсутствовали.

Таким образом злоумышленники пытались аккумулировать на расчетных счетах налоговый кредит по НДС и в дальнейшем использовать его для оказания услуг по минимизации налога на добавленную стоимость предприятиям реального сектора экономики.

Сейчас деятельность фиктивной фирмы прекращена. Приговором суда убытки по уголовному производству в размере почти 12 млн грн взыскали в Государственный бюджет в полном объеме.