Кроме того, полицейские разоблачили схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Члены преступной группы оказывали услуги предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. 

Сейчас установлены пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы. Своими действиями с 2019 года они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах. Их «услугами» воспользовались около 40 предприятий области. Фигуранты создали более 70 фиктивных субъектов хозяйствования, с которыми предприятия реального сектора экономики якобы заключали договоры о предоставлении услуг, перечисляли на их банковские счета безналичные средства. Тем самым был уменьшен объем полученной ими прибыли и поступлений в бюджет налога на добавленную стоимость. Общий оборот денежных средств составил около 1 миллиарда гривен в год.

Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.

По фактам преступной деятельности открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. 17 декабря по материалам сотрудников внутренней безопасности фискальной службы полицейские следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры, провели более 20 санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов в городах Днепр и Никополь.  

По результатам проведенных следственных действий изъяли более 230 тысяч евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 тысяч долларов США, свыше 20 тысяч фунтов стерлингов, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерскую документацию. Также изъяли автомобили фигурантов Lexus GX и Porshe Cayenne. 

Подозреваемым в злоупотреблении служебным положением грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. 

В настоящее время устанавливается точный размер нанесенных государству убытков.