Работники налоговой милиции Днепропетровской области, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, и ч.3 ст.212 УК Украины, прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям, зарегистрированным на территории Киевской, Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Преступную деятельность организовала группа лиц, которые без намерения осуществлять уставную деятельность зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.

Схема конвертации заключалась в следующем: реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета предприятий, которые входят в состав конвертационного центра за якобы приобретенную сельскохозяйственную продукцию. Затем денежные средства снимались с расчетных счетов подконтрольных предприятий с последующей передачей с пакетом документов.

Оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов через расчетные счета, открытые в отделениях банков, составил 100 млн. гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 12 млн. гривен.

На основании постановления суда были проведены обыски в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов, где изъяли 276 тыс. гривен наличными, 8 печатей, 12 банковских карт, компьютерную технику, 3 мобильных телефона, документацию и черновые записи, свидетельствующие об их противоправной деятельности.

На расчетные счета с остатком средств в сумме 1 млн. 46 тыс. гривен наложен арест.