Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.212 УК Украины, прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей.

Как было установлено, группа лиц, используя предприятия, которые входят в транзитно-конвертационные группы, с целью уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, подделывали документы, необходимые для таможенного оформления товаров (инвойсы, техническая документация). Кроме того, указанные лица осуществляли ввоз из Китая и Индии товара для сельхозтехники, строительных инструментов и бытовой химии в таможенном режиме “импорт” по цене, значительно ниже рыночной.

Объем товарных операций за 2014-2016 годы составил около 200 млн. гривен.

В результате проведенных обысков была изъята компьютерная техника, печати, мобильный телефон, документация, бытовая химия в ассортименте, строительные инструменты и товары для сельхозтехники общей ориентировочной стоимостью свыше 8 млн. гривен.

На 1,2 млн. гривен на расчетных счетах предприятий, которые входят в состав центра минимизации таможенных платежей, наложен арест.

Продолжаются следственные действия.