Одно из предприятий Днепропетровщины, путем манипулирования критериями риска, показателями налоговой отчетности по НДС зарегистрировало налоговые накладные с датой выписки предыдущих периодов и с номенклатурой, отличной от приобретенной.

Работники Главного управления ГНС в Днепропетровской области выявили схему и сделали невозможным дальнейшее распространение сомнительного налогового кредита на сумму 7 073,7 тыс. гривен. В частности, вероятен факт, что личные электронные ключи скомпрометированы, о чем уведомили органы юстиции.

Материалы по данному факту направили в главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, что стало основанием для открытия уголовного производства по статье 366 УК Украины.