Оперативники Управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно с областной прокуратурой разоблачили факт хищения бюджетных средств должностными лицами одной из территориальных общин региона. По результатам проведения комплекса следственно-оперативных действий правоохранители установили людей, которые непосредственно организовали и способствовали преступной деятельности. Также выяснили, по какой «схеме» действовали обвиняемые.

Следствие установило, что организовала преступную «схему» председатель территориальной общины, которая объединяет 11 населенных пунктов. В «помощники» привлекла руководителя коммерческой структуры, который руководил и контролировал все действия участников «схемы», и еще трех чиновников ОТГ, в частности – первого заместителя председателя, секретаря и главного бухгалтера сельсовета.  Последние также являются депутатами этого совета.

С целью хищения бюджетных средств они создали коммерческую структуру, с которой в течение ноября 2018 – август 2019 заключали договора на проведение строительных и других работ за бюджетные средства. В дальнейшем при приеме работ вносили в официальные документы ложные сведения об объемах и качестве их выполнения.  Эти документы были основанием для перечисления средств на счета подконтрольной фирмы. Разницу распределяли между всеми участниками преступной «схемы».

Согласно заключению экспертизы, своими действиями преступники нанесли территориальной общине ущерб на сумму почти миллион гривен.

В конце января этого года всем фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса – ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 366 и ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, в отношении других – залог. Кроме того, председателя ОТГ и ее первого заместителя отстранили от должности. Общая сумма залога, которая всеми была внесена, составляет более двух миллионов гривен.

Также с целью возмещения ущерба, причиненного противоправной деятельностью преступной организации, на имущество подозреваемых наложили арест. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении членов преступной организации направлены в районный суд г. Днепропетровска.