Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачила на Днепропетровщине деятельность организованной группы, участники которой проводили незаконные операции по приобретению, хранению и экспорту агропродукции.

По версии досудебного следствия, несколько коммерсантов без какой-либо разрешительной документации построили вблизи речного порта одного из городов Днепропетровского региона элеватор. Его мощности были рассчитаны для приема, хранения и просушки до 5 тысяч тонн сельхозкультур в месяц.

Участники группы принимали от местных фермеров зерновые культуры за наличные без оформления соответствующих документов и, соответственно, без уплаты налогов и сборов в госбюджет страны. К тому же хранение и просушка сельскохозяйственных культур осуществлялась с нарушением необходимых санитарных норм. На зерновые, соответственно, оформляли фиктивную документацию. Грузы организаторы преступной схемы переправляли на речных баржах в украинские морские порты для продажи в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Оперативники спецслужбы установили, что хозяйственная деятельность элеватора осуществлялась через ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и не отражалась ни в одном официальном отчете. Поэтому организаторам удавалось скрывать противоправную деятельность в течение 2019 года. Нелегальный оборот элеватора составил почти 90 миллионов гривен, в результате чего государство не получило не менее 20 миллионов гривен налогов.

Во время проведения обысков по месту расположения нелегального агротерминала правоохранители обнаружили документацию и черновые записи, имущественный комплекс элеватора и другие товарно-материальные ценности процессуально изъяли.

По предварительным материалам расследования, выявленные нарушения касаются не только сферы налоговой дисциплины, но и норм градостроительства, охраны природной среды и обеспечения техногенной безопасности.

В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной схемы и сообщения о подозрении всем причастным к ней.

Также проверяется информация о возможной причастности должностных лиц местной власти, правоохранительных и контролирующих органов к функционированию нелегального элеватора и незаконным сделкам.