Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов во время продажи техники и других товаров через сеть Интернет и изъяли у ее организаторов большую сумму наличности.  Об этом сообщил первый замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

В рамках проведения операций «Сеть», «Рубеж» и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины, была установлена группа местных жителей, которые организовали подконтрольную компанию и одноименный указанной компании Интернет-магазин, через который осуществляли реализацию электроники и других товаров широкого потребления розничным покупателям.

При этом расчет за товары покупатели осуществляли путем перевода средств на банковские карты физических лиц – организаторов схемы, а в бухгалтерском учете компании-фигуранта указанные хозяйственные операции не отражались и налоги, соответственно, не уплачивались.

В свою очередь, организатор схемы, на банковскую карту которого, начиная с 2016 года, было перечислено 7,3 млн грн от физических лиц в качестве оплаты за товар, не подавал декларации об имущественном состоянии и доходах в установленный законодательством срок, в результате чего уклонился от уплаты свыше 1,4 млн грн налогов.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и рабочих помещениях фигурантов, изъяли почти 1,2 млн грн и 13 975 долл. США наличными, а также черновые бухгалтерские документы по реализации компьютерной техники, комплектующих к компьютерной технике и аксессуаров.