Функционирование преступной схемы, по которой в «тень» было выведено более двадцати двух миллионов гривен, разоблачила на Днепропетровщине Служба безопасности Украины.

Одно из частных предприятий Полтавы, занимающееся изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудование с отработанным на 70-90 процентов ресурсом, как новое. Средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами днепропетровского и полтавского предприятий. В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличность свыше 22 миллиона гривен.

Также полтавские дельцы систематически нарушали Закон Украины «О санкциях». В течение 2016 года предприятие закупало гидронасосы у аффилированных компаний, проводило их ремонт и поставляло российским предприятиям, включенныхм в санкционный список.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли более 280 тысяч гривен, 76 тысяч российских рублей, 68 тысяч долларов США и 11 тысяч евро наличными, а также компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.