Вступил в законную силу приговор Жовтневого районного суда г. Днепропетровска, которым четверо участников организованного преступного объединения признаны виновными в фиктивном предпринимательстве, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и использовании поддельных документов, совершенных организованной группой (ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.212, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 УК Украины).

Так, в течение 2013-2015 годов четверо жителей Днепра, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, используя поддельные документы, зарегистрировали на подставных лиц 104 фиктивных предприятия, с помощью печати и уставных документов которых оказывали за денежное вознаграждение 105 «предприятиям-заказчикам» услуги по незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, транзиту и тому подобное.

По предложению государственного обвинения, которое поддерживалось прокуратурой Днепропетровской области, суд признал квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» и назначил двум соорганизаторам преступления максимальное наказание в виде штрафа в доход государства в размере 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 000 грн.) и двум исполнителям в размере 4500 необлагаемых минимумов доходов граждан (76 500 грн.)