За даними слідства, упродовж липня – листопаду 2021 року комерційний директор товариства з обмеженою відповідальністю, залучивши директорку ТОВ та службових осіб субпідрядних підприємств, розробили злочинну схему заволодіння бюджетними коштами.

Під час проведення капітального ремонту автодоріг у м. Новомосковськ  вони внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо якості використаних будівельних матеріалів.

У подальшому комерційний директор передав акти виконаних робіт до Новомосковської міської ради, що призвело до перерахування на рахунок ТОВ бюджетних коштів, які були розподілені між учасниками групи.

Відповідно до висновків судових будівельно-технічних експертиз,  розмір матеріальної шкоди, заподіяної місцевому бюджету, складає понад 7 млн грн.

У ході проведення слідчих дій вилучено документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури обвинувальний акт за фактами заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України) стосовно організатора та трьох учасників організованої групи скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СВ Новомосковського районного відділу поліції та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області  за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.