Група осіб з числа співробітників ГУ ДПС в Дніпропетровській області організувала схему привласнення та розтрати реєстраційного ліміту ПДВ підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

Про викриття злочинців раніше повідомляв голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Подробиці сьогодні оприлюднила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

З використанням електронних систем ДПС та спеціального програмного забезпечення, податківці встановлювали підприємства, у яких наявні значні суми реєстраційного ліміту ПДВ, що зареєстровані та фактично перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Донецької та Харківської областей.

У подальшому, на підставі підроблених документів, нібито від імені керівників цих підприємств, без їхнього відома вони отримували кваліфіковані електронні підписи та доступ до електронного кабінету платника податків. Електронні підписи вони використовували для здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронних системах ДПС України, реєстрували податкові накладні та проводили безтоварні операції із суб’єктами господарювання, зареєстрованими на території Львівської, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Черкаської областей.

Наразі досліджуються обставини привласнення активів більше 15 підприємств на суму понад 240 млн грн.

За результатами проведення 13 санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію, електронні носії інформації, а також печатки окремих підприємств, задіяних у протиправній схемі, які підтверджують вчинення протиправної діяльності.

Викрито схему прокурорами Офісу Генпрокурора спільно зі співробітниками ГСУ Нацполіції України, Департаменту кібербезпеки СБУ, а також за сприяння Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДПС України та Департаменту податкових сервісів ДПС України.

Досудове розслідування триває.