Зловмисники з Дніпропетровщини незаконно добули майже 345 тисяч тонн каоліну, який реалізовували на внутрішньому ринку та за кордон, у тому числі незаконно імпортували й у Росію. Про це повідомляє департамент комунікацій Національної поліції, загальна сума збитків становить понад 408 мільйонів гривень.

Частину отриманих коштів, понад 280 мільйонів гривень, було вкладено горе-ділками у власний бізнес, а решту витрачено на купівлю нерухомості, авто та інших матеріальних благ.

Обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи вже скеровано до суду. Їм інкримінують легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 ККУ), а також порушення правил охорони надр (ст. 240 ККУ). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

На активи фігурантів справи загальною вартістю понад десять мільйонів гривень накладено арешт.