Шахраї викрадали гроші українців, дистанційно переоформлюючи їхні мобільні номери на себе. За цією схемою вони встигли зняти з чужих карток близько 1 мільйона гривень. Про затримання учасників схеми повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Фігуранти працювали за схемою «SIM-swap»: телефонували людям під виглядом техпідтримки мобільного оператора та під приводом «технічних налаштувань» отримували доступ до SIM-карти, яка була прив’язана до банківського рахунку. Як тільки фінансовий номер опинявся у них в руках, вони заходили у мобільний банкінг жертв, змінювали паролі та переказували всі кошти на свої картки, після чого знімали готівку в банкоматах. В окремих випадках шахраї не лише привласнювали кошти, а й намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих.

Від їхніх дій постраждали мешканці Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині. Слідство встановило, що у злочинців був чіткий розподіл ролей: організатор координував процес, а інші учасники шукали номери потенційних жертв, займалися «перевипуском» карток та виведенням грошей.

Під час обшуків на Дніпропетровщині у фігурантів вилучили сотні SIM-карт, телефони та банківські картки, що підтверджують їхню злочинну діяльність.

Трьом учасникам схеми вже повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про їх тримання під вартою. Якщо провину доведуть у суді, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.