Директор будівельної компанії та його спільник-організатор протягом трьох років привласнювали кошти всеукраїнської мережі супермаркетів, виділені на реконструкцію об’єкта у столиці. Фігуранти отримували транші, проте за весь цей час навіть не розпочали заплановані роботи, вивівши понад 12 млн гривень на підконтрольні рахунки. Про це повідомили у пресслужбах Дніпропетровської обласної прокуратури та ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Історія розпочалася ще у 2021 році. Директор товариства з обмеженою відповідальністю разом зі своїм знайомим, який виступив фактичним організатором схеми та «гарантом», підписали контракт з однією з найбільших торговельних мереж України. Предметом договору була масштабна реконструкція об’єкта в Києві.

Слідство встановило, що протягом трьох років мережа справно перераховувала гроші на рахунки підрядника. Втім, замість закупівлі будматеріалів та оплати праці робітників, ділки перераховували кошти на підконтрольні фірми та використовували їх на власні потреби. Загальна сума збитків склала понад 12 мільйонів гривень.

Махінації розкрилися, коли керівництво мережі супермаркетів, зрозумівши, що будівництво стоїть на місці, звернулося із заявою до правоохоронців.

Слідчі Дніпропетровщини допитали свідків та призначили низку експертиз. У межах розслідування 17 квітня поліцейські провели обшук за місцем проживання одного з фігурантів – колишнього директора ТОВ – у місті Бориспіль. Під час слідчих дій було вилучено фінансову документацію та жорсткі диски з доказами незаконних операцій.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах). Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України.

Прокурори вже скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, поліція встановлює інших осіб, які могли допомагати у виведенні коштів.