За даними слідства, приватний підприємець, кримінальний авторитет та адвокат організували схему заволодіння майном та корпоративними правами одного з приватних промислових підприємств. До злочинної діяльності вони залучили арбітражного керуючого та трьох осіб. На замовлення підприємця фігуранти переоформили право власності на нерухомість на «свою» людину. Внаслідок незаконного відчуження майна потерпілим було завдано збитків на 18 млн грн.

Як встановили поліцейські, під контролем «кримінального авторитета» учасники угруповання займалися рейдерськими захопленнями агропідприємств Дніпропетровщини, в тому числі на замовлення. Маючи у структурі злочинної організації юристів, на підставі фіктивних документів перереєстровували право власності на підконтрольних фізичних та юридичних осіб.

У листопаді 2022 року оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в Дніпропетровській області Нацполіції у взаємодії зі співробітниками обласної прокуратури затримали «кримінального авторитета» та двох учасників угруповання — арбітражного керуючого та адвоката. Фігуранти незаконно заволоділи корпоративними правами та майном підприємства, що спеціалізувалося на торгівлі комплектуючими запчастинами до сільгосптехніки. Тоді їм повідомили підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність підозрюваних та ще 4-х учасників злочинної організації до рейдерського захоплення майна та корпоративних прав одного з промислових підприємств у м. Дніпро. Замовлення на цей злочин «кримінальний авторитет» отримав від місцевого підприємця. 

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, фігуранти на підставі фіктивних документів призначили підконтрольну особу на посаду директора товариства. Надалі переоформили право власності на нерухомість на «свою» людину. Внаслідок незаконного відчуження майна потерпілим було завдано збитків на 18 млн грн.  

У ході проведення обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях учасників злочинної організації вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, зброю, документи та автомобіль.

Наразі троє учасників злочинної організації, серед яких «кримінальний авторитет», затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури на підставі зібраних доказів трьом організаторам та чотирьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Затриманим обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, інші підозрювані – знаходилися в СІЗО. Проводяться подальші процесуальні заходи з встановлення інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

Замовник-співорганізатор перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, фінансуванні та сприянні тероризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України).