За даними слідства, мешканець Дніпра організував схему нелегального виготовлення, збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів. До «бізнесу» він залучив дружину та чотирьох знайомих, кожен з них виконував функції за заздалегідь узгодженим планом.

Виготовляли алкоголь у підпільному цеху за місцем мешкання організатора. Тютюнові вироби без марок акцизного податку закуповували оптовими партіями в Інтернеті. У подальшому весь товар реалізовували через мережу роздрібної торгівлі по всій території міста.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем здійснення незаконної діяльності та проживання фігурантів вилучено обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, пакувальні матеріали, 2500 літрів готової продукції, сировину – спирт 1400 літрів, тютюнові вироби, грошові кошти, мобільні телефони та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить майже 1 млн грн. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Наразі обвинувальний акт за фактом незаконного придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України) стосовно всіх шістьох учасників організованої групи скеровано до суду за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.