На території міста Дніпро діяли дві злочинні організації під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Серед співучасників – директор адвокатського об’єднання, адвокати, юристи, арбітражні керуючі та приватний підприємець. Останній є замовником рейдерського захоплення одного з підприємств та фігурантом в іншому кримінальному провадженні щодо державної зради, фінансування та сприяння тероризму.

На підставі підроблених документів фігуранти перереєстровували корпоративні права, майно підприємств на довірених осіб та розпоряджалися їхніми прибутками. Тих, хто намагався відновити свої права у правовому полі, залякували, допоки в них не зникало бажання відстоювати свої інтереси. У такий спосіб учасники організації заволоділи двома підприємствами, спричинивши понад 38 млн грн збитків потерпілим.

Під час обшуків вилучено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку шахраї використовували для реалізації злочинної схеми.

Заходи з припинення діяльності злочинних організацій проходили у два етапи: у листопаді 2022 року та у лютому 2023-го. Загалом затримали десятьох фігурантів.

Учасникам злочинних схем інкриміновано створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, підроблення документів, зловживання своїми повноваженнями арбітражних керуючих (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Наразі прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно вісьмох учасників двох злочинних організацій, матеріали щодо інших фігурантів виділили в окреме провадження, у якому триває слідство.

За клопотанням прокурора накладено арешт на майно обвинувачених – транспортні засоби, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, банківські рахунки та грошові кошти на суму майже 20 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.