Нацполіція спільно з латвійськими колегами викрила організаторів міжнародної шахрайської схеми з місячним обігом 5 млн грн. За даними слідства, злочинна організація діяла на території Дніпропетровської області впродовж 2022-2023 років.

Фігуранти на території Кам’янського налагодили розгалужену мережу шахрайських «сall-центрів» для видурювання коштів у громадян, у тому числі й іноземців. До організації незаконної схеми причетні громадяни України, серед них – мешканці Дніпра, довірена особа «вора в законі» на прізвисько Лаша Сван та двоє його помічників. Вони та ще сім учасників злочинної групи налагодили на території м. Кам’янське роботу розгалуженої мережі шахрайських «сall-центрів», які оснастили комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ. Їхній штат налічував понад 60 осіб. Наразі організаторів та учасників угруповання затримали. 

Кожному учасникові була відведена своя роль в оборудці: контроль за роботою «сall-центрів», підбір кадрів, координація співробітників, легалізація коштів тощо. Операторів ретельно відбирали, інструктували та надавали «клієнтські бази», які, за попередніми даними, скуповували в DarkNet.

Працівники «сall-центрів» телефонували громадянам від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції. Під приводом фіксування шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію громадян. Надалі переводили кошти через «дропів» на карткові рахунки афілійованим особам. Ще одним способом виведення коштів у готівку було придбання за кордоном різноманітної техніки, яку реалізовували через магазин електроніки в Дніпрі. За попередніми даними, місячний обіг від оборудки складав 5 млн грн. 

Більшість потерпілих від злочинної схеми – це громадяни Латвії. Проте, відповідно до отриманої інформації, на гачок шахраїв потрапили також громадяни Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. Дана інформація перевірятиметься в ході подальших слідчих дій. 

15 березня правоохоронці за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали трьох організаторів та сімох активних учасників злочинної групи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, провели 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях «сall-центрів». Вилучено готівку у сумі 200 тис. грн, «чорнові» записи, комп’ютерну техніку, зброю, авто та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.

Наразі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затриманим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 1 і 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) та ч. 4 ст. 28, ч. 3 і 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Прокурором скеровано до суду клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, встановлюється причетність працівників поліції, які «кришували» діяльність вказаних «сall-центрів». Перевіряється інформація щодо потерпілих громадян Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились прокурорами спільно зі співробітниками Генеральної прокуратури Латвійської Республіки, Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Державної поліції за підтримки Європолу та Євроюсту, слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.