Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области совместно со следователями управления по расследованию особо важных уголовных производств ГСУ Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры разоблачили и прекратили преступную деятельность группы из 14 человек, которые организовали схему завладения государственными средствами и уклонения от уплаты налогов.

Как удалось установить, ряд металлургических комбинатов перечислял безналичные средства в адрес компаний в качестве оплаты за металлолом. В дальнейшем фигуранты дела, пользуясь услугами «конвертационного» центра, осуществляли обналичивание средств через сеть предприятий с признаками фиктивности. Финансовые операции по бухгалтерскому и налоговому учету компаниями не оформлялись, что позволяло избегать уплаты налога на прибыль и военного сбора.

Из металлолома, который якобы был поставлен на металлургические комбинаты, изготовлялась разнообразная стальная продукция, которая частично экспортировалась, а налог на добавленную стоимость возмещался из бюджета. По предварительным подсчетам, убытки государства составляют 46 миллионов гривен.

В среду, 24 июля, был проведен ряд обысков и задержаний перевозивших наличные средства курьеров организованной преступной группы в Киеве и Днепре. Правоохранители изъяли 6 400 000 гривен наличными. Также в ходе обысков изъяли чековые книжки с оттисками печатей предприятий с признаками фиктивности и подписями директоров и другую бухгалтерскую документацию.

На ответственное хранение передали 550 тонн металлолома во избежание его дальнейшего хищения.

Уголовное дело расследуется по ч. 5 и ч.3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч.3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.