Директор общества с ограниченной ответственностью, которое является владельцем одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в г. Днепр, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, зная о решении Днепровского городского совета об увеличении нормативной денежной оценки арендованных обществом земельных участков, в нарушение норм Налогового кодекса Украины, в 2016 – 2018 годах внес заведомо недостоверные данные в налоговые декларации по плате за землю, занизив ее действительную стоимость, и в дальнейшем подал указанные декларации в органы налоговой службы, занизив при этом размер налогового обязательства за 2016 и 2017 год, соответственно.

Своими действиями директор общества уклонился от уплаты обязательных платежей, что привело к непоступлению в местный бюджет более 26,5 млн грн.

По результатам проведенного досудебного расследования директору общества сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах; служебный подлог). Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.