Находясь на должности кредитных менеджеров в двух разных коммерческих банках, жительницы Днепра оформляли кредиты на граждан без их ведома и присваивали полученные кредитные средства.

Как установили следователи, одна из работниц банка выдавала кредиты физическим лицам, после чего передавала копии документов и другие личные данные реальных людей подруге, которая работала таким же кредитным менеджером в другом банке. Та оформляла документы о выдаче кредитных карт с лимитом примерно 20 тыс. гривен. Действуя по такой схеме, менеджеры в течение года снимали с карточек деньги и оформляли новые кредиты на людей без их ведома.

Для того, чтобы схема продолжала работать и не была разоблачена службой безопасности банка, мошенницы периодически делали по каждому из кредитов минимально допустимые платежи.

До вмешательства сотрудников полиции подругам удалось завладеть денежными средствами банка на сумму свыше 500 тыс. гривен.

Следователи отдела расследования экономических преступлений под оперативным сопровождением Управления стратегических расследований в Днепропетровской области разоблачили их преступную схему и привлекли преступниц к уголовной ответственности. Женщинам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Благодаря сотрудничеству следователей и сотрудников службы безопасности банка все обстоятельства преступления были установлены. Ни одному из тех людей, на чьи имена были выданы кредиты, не придется доказывать, что он не получал кредитные деньги.