В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, предприятиям государственной и коммунальной формы собственности Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Об этом сообщает первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

В течение 2018-2019 годов через счета компаний, входивших в состав конвертцентра, проконвертировали более 1 млрд грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по местам проживания фигурантов и их транспортных средствах, из незаконного оборота изъяли 567 тыс. гривен наличными, 53 печати, финансово-бухгалтерскую документацию, черновые записи, травматический пистолет марки «Schmeisser PSH 790» без разрешительных документов и боеприпасы к нему.

Кроме того, был наложен арест на 3,4 млн грн лимита суммы НДС на счетах компаний-фигурантов.