На территории г. Днепр группа людей организовала и наладила функционирование так называемого call-центра, работники которого мошенническим путем завладевали денежными средствами граждан. 

Используя незаконные компьютерные программы для сбора личных данных потерпевших, их номеров телефонов, банковских карт, и тому подобное, мошенники представлялись работниками биржи и финансовых учреждений, вводили людей в заблуждение, после чего продавали последним несуществующие акции и товары компании. Под видом инвестирования в финансовые операции на биржах фигуранты обманули более 100 человек.

Преступников разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области совместно со следственным управлением полиции региона под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Мошенническую схему организовали двое жителей Днепра, 33 и 37 лет. Фигуранты создали вебсайт, где предлагали заработать на участии в финансовых операциях на международных биржах.

Для работы с потенциальными клиентами образовали call-центр, который оборудовали сетевым оборудованием для совершения скрытых звонков с помощью IP-телефонии. Организаторы привлекли к работе около 15 операторов.

Одним из условий участия в финансовых операциях была уплата «инвестиционного взноса участника». Вклады якобы размещались на вебкошельках, однако на самом деле зачислялись на подконтрольные счета преступников.

Для введения в заблуждение инвесторов на сайте постоянно обновлялась информация о якобы успешности финансовых операций. Также клиентам предлагалось увеличить сумму взноса для увеличения заработка.

При попытке вернуть вложенные деньги, а также проценты от виртуальных операций граждане получали отказ. В дальнейшем мошенники блокировали учетные записи инвесторов.

Таким образом фигуранты обманули более 100 человек. Предварительно установленная сумма убытков достигает миллиона гривен.

27 января 2021 года правоохранители провели обыск в офисном помещении, где функционировал call-центр с численностью работников 80 человек, в ходе которого изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сетевое оборудование и черновые записи. К проведению обыска также были привлечены спецназовцы.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины), продолжается. Устанавливаются все причастные к преступлению. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Днепропетровской областной прокуратурой.