Предоставив нотариусам поддельные официальные документы, мошенники переоформили недвижимое имущество банка на компанию с признаками фиктивности, зарегистрированную в оффшорной зоне.

Сотрудники следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры задокументировали деятельность преступников, присвоивших недвижимое имущество. Они установили, что те предложили двум знакомым предоставить частным нотариусам в г. Днепр поддельные официальные документы. На основании фиктивных документов и регистрационных действий нотариусов, имущество банка стоимостью более 90 миллионов гривен стало принадлежать компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в оффшорной зоне Карибского бассейна – стране Белиз.

В ноябре текущего года деятельность преступников была остановлена и совместно с прокуратурой области присвоенные объекты недвижимости вернули потерпевшим.

Виновным грозит наказание по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), что предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.