Трое жителей Днепра временно трудоустраивались в заведениях питания и розничной торговли на территории Днепропетровской области. Имея доступ к POS-терминалам, которыми рассчитывали клиентов, сообщники тайно устанавливали на них устройство для считывания информации с банковских карт (скиммер). С его помощью им удавалось незаконно копировать информацию с клиентской карты.

С использованием компьютерной техники и специализированных приборов, злоумышленники записывали полученную банковскую информацию на подконтрольные пластиковые карты. После изготовления дубликата карты, они снимали деньги со счетов потерпевших в банкоматах города Днепр. Для того, чтобы их невозможно было идентифицировать, участники группы использовали маски и одежду, максимально закрывающую лицо. За время своей деятельности они успели обмануть граждан почти на полмиллиона гривен. 

Правоохранители провели 11 санкционированных обысков, в результате которых изъяли скимминговое устройство, компьютерную технику и скомпрометированные карты. Изъятую технику направили на экспертизу.

Двум участникам группы уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения третьему участнику преступной группы.

Сообщникам грозит до восьми лет заключения.