В феврале 2018 года сотрудница банка в Днепре, злоупотребляя служебным положением, открыла кассу личным ключом и присвоила денежные средства в размере 1200 евро и 11 700 долларов США, что в пересчете на национальную валюту Украины составляет более 350 тыс. грн. Тем самым она причинила банку материальный ущерб на указанную сумму. 

Днепропетровская местная прокуратура №2 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении банковской сотрудницы за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.191 УК Украины (Присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенное в крупных размерах). Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас судебное рассмотрение уголовного производства продолжается.