По данным следствия, участники преступной группы в период с 2016 по 2020 гг. занимались изготовлением фальсифицированных продуктов питания (сухое молоко) и в дальнейшем реализовывали субъектам хозяйствования, выдавая его за высококачественную продукцию двух известных производителей. 

Создав общество с ограниченной ответственностью, подсудимые арендовали складское помещение, приобрели необходимое оборудование и изготавливали собственную продукцию, используя при этом фирменные наименования производителей без их согласия, тем самым нарушая права интеллектуальной собственности. В дальнейшем преступники реализовывали товар через Интернет. Так, в течение 2019 года они изготовили 200 тонн поддельной продукции стоимостью свыше 5,5 миллиона гривен. 

За совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 229 УК Украины (Незаконное использование фирменного наименования, что нанесло материальный ущерб в значительном размере, совершенное организованной группой) в отношении пятерых фигурантов Днепропетровская местная прокуратура №1 направила в суд обвинительный акт. Сейчас судебное рассмотрение уголовного производства продолжается.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.