Несколько граждан Украины, являющихся выходцами из стран Ближнего Востока, организовали в Днепре сеть частных предприятий, которые под видом предоставления услуг по организации обучения в местных учебных заведениях, на самом деле занимались легализацией граждан из стран повышенного террористического риска для незаконного пребывания на территории Украины или выезда за границу. 

В течение 2020-2021 гг. из почти 1400 иностранцев, прибывших на «обучение», 400 – исчезли в неизвестном направлении.
Кроме того, представители указанных фирм, находясь в сговоре с должностными лицами отдельных вузов, оказывали мигрантам услуги по незаконному получению дипломов о высшем образовании без сдачи государственного квалификационного экзамена.

Канал незаконной легализации иностранцев на территории Украины разоблачили и заблокировали при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры в рамках уголовного производства, начатого по факту создания террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Сотрудниками прокуратуры и Управления Службы безопасности Украины в области провели 17 обысков в помещениях указанных предприятий, в ходе которых изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, мобильные телефоны, личные дела иностранных студентов и выпускников, печати, черновые записи и тому подобное.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливаются все причастные к преступлению.