В Днепре будут судить четырех членов организованной преступной группы, которые с помощью финансовых махинаций нанесли государству более 1,8 млн. грн. ущерба. На счету обвиняемых – создание более сотни фиктивных предприятий, подделка документов и их использование.

Установлено, что организаторы группы вместе с исполнителями, в период с января 2013 года по февраль 2015 годов с помощью зарегистрированных на подставных лиц 102 фиктивных предприятий подделали и использовали заведомо ложные официальные документы по мнимой хозяйственной деятельности этих предприятий, таким образом прикрывая незаконную деятельность по конвертации 97 млн грн безналичных средств в наличные.

Преступные действия обвиняемых дали возможность реально действующим предприятиям-контрагентам завышать налоговый кредит в отчетных периодах, не уплачивая в бюджет налог на добавленную стоимость, сумма которого составила более 1,8 млн. грн. 

Прокуратурой Днепропетровской области в отношении четверых членов группы утвержден и направлен в суд обвинительный акт (ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.212 УК Украины).