По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, достоверно зная о решении Днепропетровского городского совета, которым была изменена и увеличена нормативная денежная оценка арендованных обществом объектов коммунальной собственности, в нарушение норм Налогового кодекса Украины, в 2016 – 2018 годах внес заведомо недостоверные данные в налоговые декларации по плате за пользование объектами коммунальной собственности, занизив их действительную стоимость, и в дальнейшем подал указанные декларации в органы налоговой службы, занизив при этом размер налогового обязательства за 2016-2018 годы. 

Действия директора привели к непоступлению в местный бюджет более 27,4 миллиона гривен.

В настоящее время прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества  за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах; служебный подлог).