Работниками налоговой милиции Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины разоблачена и прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, предоставлявшего услуги субъектам хозяйствования Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей.

За время деятельности центра в течение 2015-2016 годов через его расчетные счета было проконвертировано более 109 млн. грн. От преступной деятельности бюджет понес убытки на сумму около 18,1 млн. гривен.

На расчетные счета фиктивных предприятий, открытые в филиале банка, с остатком средств в сумме 1,8 млн. гривен наложен арест.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисах и по месту жительства фигурантов центра, где обнаружено и изъято 336 тыс. гривен наличными, 37 компьютерных системных блоков, 4 ноутбука, 1 сервер и финансово-хозяйственную документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.