Во время анализа деятельности субъектов хозяйствования, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, налоговики установили факты проведения сомнительных экспортных операций сельскохозяйственных товаров неизвестного происхождения на общую сумму более 480 млн гривен.

Работники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области выяснили, что должностные лица ряда связанных предприятий использовали преступную схему по экспорту сельскохозяйственной продукции без подтверждения ее реального приобретения. Для этого в официальные документы внесились заведомо недостоверные сведения. К тому же указанные чиновники в течение 2020 года не подавали налоговую отчетность в контролирующий орган.

Кроме этого, в течение 2019 года должностные лица совершили документальное оформление части товара от ряда предприятий с имеющимися признаками «фиктивности», деятельность которых характеризуется несоответствием приобретенного и реализованного товара.

Материалы аналитического исследования направили в правоохранительные органы, по ним начали досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет следствие.