Днепропетровская местная прокуратура №3 совместно с Управлением службы безопасности Украины в Днепропетровской области и Днепровским отделом полиции Главного Управления Национальной полиции в Днепропетровской области пресекла деятельность преступной группы, участники которой под предлогом создания условий для предоставления кредитных денежных средств, мошенническим путем завладевали средствами рядовых граждан.

Преступная группа действовала в течение 2015-2017 годов на территории городов Киев, Днепр, Житомир, Харьков, Кривой Рог, Полтава, Запорожье, Чернигов, Кропивницкий, Мариуполь, Херсон, Кременчуг и Николаев. Кредитные специалисты компании убеждали граждан перед заключением договора кредитования уплатить от 2 000 до 10 000 гривен на счета частной страховой компании. При этом они уверяли, что указанная сумма является гарантией заключения договора и в дальнейшем будет возвращена вместе с начислением кредитных средств на личные счета граждан.

Перечислив денежные средства на счета страховой компании, потерпевшие кредитных средств не получали, а уплаченные ими денежные средства не возвращались.

За три года существования кредитно-финансового учреждения мошенником удалось обмануть более тысячи граждан на сумму более миллиона гривен.
В настоящее время двум организаторам преступления объявлено сообщение о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Днепропетровской местной прокуратурой №3, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления других фигурантов по делу.