Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов и главному государственному ревизору-инспектору этого же отдела Каменского управления ГУ ГНС в Днепропетровской области. Налоговики подозреваются в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, а также в служебном подлоге (ч. 2. ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, в марте-апреле 2019 года ГУ ГФС в Днепропетровской области проводило плановую выездную документальную проверку деятельности предприятия-производителя табачной продукции в Желтых Водах. Налоговики, обладая информацией об использовании предприятием схем минимизации налоговых платежей на реализованную табачную продукцию, внесли в Акт проверки заведомо ложные сведения и не отразили факт неуплаты предприятием в бюджет акцизного налога на сумму свыше 400 000 гривен.

Кроме этого, следователи ГБР устанавливают другие факты возможных злоупотреблений со стороны работников ГУ ГФС в Днепропетровской области в интересах производителя табачной продукции.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области. Оперативное сопровождение — Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ при содействии Главного управления собственной безопасности ГФС Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.