По данным следствия, трое менеджеров по кредитованию финансовой компании, вступив в предварительный сговор, завладели денежными средствами указанного учреждения путем оформления фиктивных кредитов. 

В период с января по июнь 2020 года, используя данные клиентов, которые содержались в базе предприятия, преступницы заключили 65 кредитных договоров на общую сумму свыше 1 млн грн, чем нанесли финансовой компании материальный ущерб.

При процессуальном руководстве Криворожской Южной окружной прокуратуры обвинительный акт в отношении трех менеджеров, которым инкриминируется завладение чужим имуществом, несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, а также составление и использование поддельных документов (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 и ч. 3 ст. 28 ч. 3,4 ст. 358 УК Украины), направлен в суд.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляли следователи отделения полиции №7 Криворожского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.