По данным следствия, в 2020 году, намереваясь присвоить бюджетные средства, выделенные на ремонт помещений медицинских учреждений и строительство самотечного канализационного коллектора в Кривом Роге, директор общества с ограниченной ответственностью создал преступную организацию, в состав которой вошли сотрудники этого предприятия (технический директор, главный инженер, начальник отдела, главный бухгалтер и ее подчиненная).  

Преступники внесли в акты выполненных работ заведомо ложные сведения о стоимости использованных материалов, необоснованно ее завысив, в результате чего получили «лишних» более 4,1 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту завладения бюджетными средствами, создания и участия в преступной организации, а также служебного подлога (ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины), осуществлялось следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Оперативное сопровождение – Управлением стратегических расследований в области ДСР Национальной полиции Украины.

Сейчас расследование завершено и обвинительный акт в отношении бывшего директора ООО и пятерых его подчиненных при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры направлен в суд.