Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с областным управлением Национальной полиции было установлено, что должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью в Кривом Роге проводили бестоварные операции с рядом предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц, на общую сумму более 9,5 млн. грн. Сведения о фиктивных финансово-хозяйственных операциях по приобретению товаров, работ (услуг) вносились в официальные документы.

По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.