По данным следствия, в период с января по июнь 2020 года трое менеджеров по кредитованию общества с ограниченной ответственностью, вступив в предварительный сговор, с помощью имеющихся в базе документов составили и подписали от имени клиентов 62 фиктивных кредитных договора. В дальнейшем мошенницы, используя сим-карты мобильного оператора, активировали кредитные карты банка, которые находились в их распоряжении, и сняли начисленные на них денежные средства общества.

В результате таких действий предприятию был причинен ущерб на сумму более 1,1 млн грн.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины),  продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении женщин осуществляется Криворожской местной прокуратурой №1.