По данным следствия, в городе Синельниково преступная группа организовала и наладила функционирование call-центра, где работали около 30 сотрудников, которые мошенническим путем похищали средства граждан с их банковских счетов. 

Преступники представлялись работниками банков, получали от клиентов номера их банковских карт, счетов, пароли, CVV коды и тому подобное, после чего с помощью программного обеспечения выводили средства на электронные кошельки и банковские карты, оформленные на подставных лиц. 

2 марта 2021 года правоохранители провели обыск помещения, где функционировал call-центр, в ходе которого изъяли компьютерное оборудование, стационарные телефоны, черновые записи и другое имущество.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины) продолжается. Устанавливаются все причастные к преступлению.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.