Разоблачение схемы сбыта и производства низкокачественного топлива проводилось в несколько этапов. Оперативники Управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями установили организатора, каналы поставки и сбыта фальсифицированного топлива. Сбывали его через сеть АЗС и предприятиям реального сектора экономики, в частности, государственного. По результатам проведения мероприятий правоохранители изъяли 129 тысяч литров горючего.

Минизавод находился на территории Кривого Рога. Наладил незаконное изготовление топлива в промышленных масштабах местный житель, который привлек к этому еще нескольких сообщников: в их отношении в суде рассматривается дело об организации подпольного производства и сбыта нефтепродуктов на территории региона.

Закупалось сырье у предприятия Ивано-Франковской области. Путем добавления различных химических присадок фигуранты получали «бензин» разных марок. В дальнейшем низкокачественное топливо поставляли в сеть автозаправочных станций города и области и продавали его в обход налогового законодательства.  Кроме того, реализовали фальсификат путем заключения сделок по результатам конкурсных торгов с государственными предприятиями региона.

Мероприятия по разоблачению преступной «схемы» проводились в несколько этапов. По их результатам полицейские пресекли подпольное производство и сбыт фальсифицированного топлива. По местам нахождения НПЗ, АЗС, в транспортных средствах и местами проживания фигурантов правоохранители провели 14 санкционированных судом обысков. Изъяли спецоборудование, 129 тысяч литров топлива на общую сумму почти 3,5 млн грн. Также был расторгнут договор, согласно которому государственному предприятию должны были поставить топливо на 25 млн грн.

В уголовном производстве уже назначен ряд экспертных исследований, на изъятое в ходе мероприятий имущество наложены аресты. После проведения необходимых процессуальных действий будет решаться вопрос объявления участникам схемы подозрения.

Досудебное расследование проводится по статьям 204 (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров) и 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.