В ходе досудебного следствия дознаватели Никопольского РУП установили, что 23 апреля 39-летний мужчина пришел в банк и предоставил кассиру паспорт и идентификационный код, которые нашел на улице.  Выяснив в банке, что по этому паспорту уже есть зарплатная карточка, мошенник переоформил ее на себя и снял со счета 2,5 тысячи гривен. Поскольку он был в маске и имел сходство с владельцем паспорта, работница банка не заметила обмана.

Впоследствии мужчина получил на свой телефон сообщение об очередном зачислении денег и снова пришел в отделение банка, чтобы снять их. Но кассирша увидела, что документы значатся в базе данных как потерянные, и вызвала полицию.  24 мая мошенника задержали полицейские охраны.

27 мая дознаватель по согласованию с окружной прокуратурой объявил задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.