Правоохоронці України, Латвії та Литви за координації Євроюсту провели масштабну спецоперацію у Дніпрі. Силовики викрили злочинну організацію, яка через мережу кол-центрів ошукувала громадян Євросоюзу. Під час 40 обшуків було вилучено готівку у різних валютах на суму понад 21 мільйон гривень, елітні авто та арсенал спецтехніки. Подробиці повідомили у СБУ, прокуратурі та поліції.

Як встановило розслідування, 11 мешканців Дніпра з листопада 2023 року по лютий 2026 року реалізовували схему, що складалася з двох етапів: псевдоінвестування та «повернення активів».

На першому оператори чотирьох кол-центрів через таргетовану рекламу пропонували іноземцям «вигідні інвестиції» у криптовалюту. Через віддалений доступ до ґаджетів жертв їм допомагали відкривати криптогаманці та створювали ілюзію прибутку у фіктивних додатках. Коли людина намагалася вивести гроші, зв’язок обривався.

На другому тим самим потерпілим згодом пропонували «допомогу юристів» у поверненні втраченого. Використовуючи вигадані імена та фальшиві документи, шахраї виманювали гроші повторно під виглядом «комісій» чи «страхових внесків».

Отримані кошти конвертували у криптовалюту та легалізовували через мережу підконтрольних осіб.

Наразі встановлено дев’ятьох потерпілих із Латвії та Литви, збитки яких перевищують 8 мільйонів гривень. За даними СБУ, загальний незаконний дохід угруповання за рік сягав щонайменше 1,2 млн доларів США.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 21 млн грн готівкою, 46 ноутбуків, 41 мобільний телефон та серверне обладнання, банківські картки та криптовалютні гаманці, зброю травматичної дії та елітні автомобілі.

Усіх 11 учасників організації, включаючи 32-річного лідера та 28-річного співорганізатора, затримано. Їм повідомлено про підозру за фактами шахрайства, легалізації доходів та створення злочинної організації (ст. 190, 209 та 255 ККУ).

Суд обрав запобіжні заходи: 10 фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави, ще один – під цілодобовим домашнім арештом за станом здоров’я. Шахраям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.