За даними слідства, волонтери благодійного фонду з міста Дніпро налагодили механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від Республіки Польща. Вони наживалися на продажу продуктів харчування та товарів особистої гігієни, ввезених для бійців ЗСУ. Для зберігання гумдопомоги чоловіки орендували складські приміщення, а в подальшому продавали її. 

Правоохоронцями задокументовано продаж гуманітарної допомоги на суму 850 тис. гривень. Всіх учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом жителям м. Дніпра за ч. 3 ст. 201-2 КК України. Під час проведення обшуків виявлено та вилучено 6 тонн продуктів харчування, засоби гігієни, грошові кошти в сумі майже 2 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу – тримання під вартою.