Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн. Услугами конвертцентра по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность пользовались предприятия реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева.

В течение 2016-2017 годов фигуранты зарегистрировали ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации. Через указанные предприятия было проконвертировано более 300 млн. грн.

В рамках уголовных производств, открытых по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины, были проведены 24 обыска по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах. Правоохранители изъяли 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

На 103 текущих счета компаний – участников конвертационного центра, которые открыты в 21 банковском учреждении, наложен арест. Продолжаются следственные действия.